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ABCD Fiche pédagogique de formation (Conforme QUALIOPI)

01 Juil 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme, Conformité-compliance, Contrôle interne, Gouvernance, Protection de la clientèle, Sanctions internationales et embargos

Classe virtuelle concernant xxx

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Adapter les diligences LCB-FT pour les plateformes de financement (Crowdfunding)

07 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme, Conformité-compliance, Sanctions internationales et embargos

Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding

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Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN [R014]

06 Fév 2020 /dans Formations Présentielles Banques, Intermédiation Banque (IOBSP), Investisseurs en capital Blanchiment et financement du terrorisme

La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l’ACPR lors d’une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.

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Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

05 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme

Classe virtuelle concernant l’analyse desenseignements de la jurisprudence ACPR en matière de LCB-FT

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Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de contrôle interne

05 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Conformité-compliance, Contrôle interne

Classe virtuelle concernant les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de contrôle interne

6

Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de gouvernance

06 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Banques, Sociétés Financières Gouvernance

Classe virtuelle concernant les points saillants de la jurisprudence ACPR et de leurs conséquences

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ABCD Fiche pédagogique de formation (Conforme QUALIOPI)

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