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ABCD Fiche pédagogique de formation (Conforme QUALIOPI)

01 Juil 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme, Conformité-compliance, Contrôle interne, Gouvernance, Protection de la clientèle, Sanctions internationales et embargos

Classe virtuelle concernant xxx

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Adapter les diligences LCB-FT pour les plateformes de financement (Crowdfunding)

07 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme, Conformité-compliance, Sanctions internationales et embargos

Classe virtuelle concernant les diligences LCB-FT applicables et les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding

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Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN : Secteur ASSURANCES [R015]

06 Fév 2020 /dans Formations Présentielles Assurances, Intermédiation Assurance (courtage) Blanchiment et financement du terrorisme

Formation permettant l’amélioration de la qualité des déclarations de soupçon TRACFIN dans le secteur des assurances. (…)

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Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

05 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme

Classe virtuelle concernant l’analyse desenseignements de la jurisprudence ACPR en matière de LCB-FT

5

Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de contrôle interne

05 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Conformité-compliance, Contrôle interne

Classe virtuelle concernant les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de contrôle interne

6

Analyser les enseignements de la jurisprudence ACPR en matière de protection de la clientèle (devoir d’information et de conseil)

07 Avr 2020 /dans Formations Classe virtuelle Assurances, Banques, Intermédiation Assurance (courtage), Sociétés Financières Blanchiment et financement du terrorisme, Conformité-compliance, Contrôle interne, Gouvernance, Protection de la clientèle, Sanctions internationales et embargos

Classe virtuelle organisée par les experts et formateurs BPA concernant xxx