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La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l’ACPR lors d’une inspection et dans les décisions publiées.
La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
Avec cette formation vous apprendrez à analyser une situation et à rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN concise et pertinente.
Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN [R014]
La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l’ACPR lors d’une inspection et dans les décisions publiées. La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
Les nouvelles pratiques commerciales à l’heure du digital 2.0 [C003]
Les pratiques commerciales font l’objet de toutes les attentions des régulateurs et des associations de consommateurs pour assurer la protection de la clientèle.
Prévention du risque de corruption pour les sociétés financières [R059]
Le risque de corruption entre dans le champ du dispositif de lutte contre le blanchiment. La loi française « Sapin 2 » renforce l’exigence de prévenir le risque de corruption.