Parcours « Tronc commun » – [LCB-FT]

cours elearning blanchiment

Ce parcours, de niveau 2 (compétence opérationnelle), est le socle de toutes formations e-learning de cette thématique.

Ce parcours vise à donner à tout professionnel les compétences requises pour l’exécution de ses missions :

  • Connaitre le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
  • Comprendre les enjeux de la lutte de la LCB-FT
  • Connaitre les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d’affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance,
  • Comprendre le dispositif national
  • Savoir évaluer et gérer les risques
  • Savoir adapter sa vigilance
  • Savoir mettre en œuvre au quotidien, les obligations.